150+
追跡対象の リスクカテゴリー
10+
対応 ブロックチェーン
99%
検出 精度
24時間365日
リアルタイム 監視
送信元ウォレットの行動 ポートフォリオ情報ではなく、 を調査します
資産を完全に管理したまま、リスクの高い取引の検出を支援する ノンカストディアルAMLインテリジェンス
AML機能一覧
包括的なウォレットリスクインテリジェンス
制裁、ダークネット市場、ミキサー、詐欺組織、盗難資金、高リスククラスターへの不正なエクスポージャーを特定します
誤検知を削減
当社モデルは正当な活動とリスクパターンを識別し、より正確な意思決定を可能にします
資金由来とエクスポージャーの追跡
資金の出所を追跡し、隠れた関連性を明らかにし、フォレンジック水準の精度で取引相手を評価します
調査・フォレンジック対応
監査、コンプライアンス審査、規制当局からの要請に対応する詳細なレポートを生成します
ノンカストディアル設計
暗号資産に触れることなくブロックチェーンデータを分析するため、資産は常にお客様の完全な管理下にあります
Baltexが 提供する価値
機械学習によるリスクスコアリング
当社のAMLエンジンは、行動ベースの機械学習モデルでオンチェーンのウォレットパターンを評価し、異常を高精度で検出します
常に最新のインテリジェンスレイヤー
世界各地の不正対策機関、法執行機関の報告、脅威インテリジェンスフィードから得た最新情報で、リスクデータベースを継続的に強化しています
動的リスクモデル
Baltexのモデルは、新たな脅威、資金洗浄手法、最新インテリジェンスに適応し、長期的な精度を確保します
すべてのアドレスに対する行動プロファイリング
取引履歴、フロー類型、エクスポージャークラスター、機械学習で特定された資金洗浄パターンから送信者の信頼性を分析します
統合型不正インテリジェンスシステム
当社システムは、ブロックチェーン分析を外部の犯罪報告、制裁情報の更新、クロスチェーンデータと関連付けます
自動フロー判定
即時スコアリングにより、安全な取引を承認し、高リスク資金がエコシステムへ流入するのを防止できます